Στο στόχαστρο των ισπανικών αρχών βρίσκεται η Caixabank , καθώς μετά από εντολή ανώτατου δικαστηρίου ξεκίνησε έρευνα για ενδεχόμενη εμπλοκή της τράπεζας σε δραστηριότητες ξεπλύματος μαύρου χρήματος για την κινεζική μαφία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η El Pais, δέκα υποκαταστήματα της Caixabank φέρεται ότι ευνοούσαν και βοηθούσαν την απόκρυψη κεφαλαίων της κινεζικής μαφίας, ύψους 99 εκατ. ευρώ.
Η Caixabank αρνείται ότι είχε "οποιουδήποτε είδους συνεργασία ή συμμετοχή σε εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που φέρονται να διεπράχθησαν από Κινέζους πολίτες", αναφέρει η El Pais.
