Νέα κόλπα για την αποκάλυψη περιπτώσεων φοροδιαφυγής εφαρμόζουν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, αναζητώντας πληροφορίες από κάθε πηγή.
Μεταξύ των νέων πηγών είναι και το διαδίκτυο, που όπως έχει αποκαλύψει το Σin, αποτελεί έναν νέο τομέα δράσης, όπου αναζητούνται πληροφορίες που αφορούν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
Μια τελευταία περίπτωση είναι η διοργάνωση ενός γάμου. Η ειδική υπηρεσία της ΑΑΔΕ, είδε στο διαδίκτυο αναφορές καλεσμένων για τον γάμο και το γλέντι που ακολούθησε σε γνωστό «κτήμα».
Με βάση στοιχεία και άλλες πληροφορίες που είχαν, στοχοποίησαν την επιχείρηση και την έθεσαν υποψήφια για έλεγχο.
Αφού τσέκαραν ότι στην εφαρμογή myDATA, την ημέρα που πραγματοποιήθηκε το συγκεκριμένο γαμήλιο γλέντι, με βάση τις αναφορές στο Facebook και στο Instagram των καλεσμένων, η επιχείρηση δεν είχε διαβιβάσει καμία απόδειξη, πήγε κλιμάκιο ελεγκτών για να κάνει φορολογικό έλεγχο.
Φυσικά επιβλήθηκαν τα αναλογούντα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, ενώ η εταιρεία προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, επικαλούμενη διάφορες δικαιολογίες τις οποίες η ΔΕΔ απέρριψε και επικύρωσε το πρόστιμα που επέβαλαν οι ελεγκτές.
Η Εφορία σερφάρει
Η υπόθεση αυτή αποδεικνύει ότι η Εφορία σερφάρει στο διαδίκτυο και αναζητεί πληροφορίες για τη συμπεριφορά φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.
Αφενός ελέγχει τα διαδικτυακά καταστήματα εάν εκδίδουν αποδείξεις για τις πωλήσεις που πραγματοποιούν αφετέρου τσεκάρουν τον «βίο και την πολιτεία» φυσικών προσώπων που είτε χρωστάνε στο δημόσιο είτε δηλώνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα.
Στο στόχαστρο των ελεγκτών τίθενται όσοι από τις αναρτήσεις του στα social media φαίνεται να διάγουν σπάταλο βίο ενώ δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα στην εφορία.
Συγχρόνως τσεκάρουν αν έχουν δηλωθεί στην Εφορία έσοδα από κοινωνικές εκδηλώσεις όπως στην ανωτέρω περίπτωση δηλαδή γάμων, μνημόσυνων, βαπτίσεων, συνεστιάσεων, συναυλιών κ.λπ. όπου ο τζίρος είναι μεγάλος και εξίσου μεγάλος είναι και ο πειρασμός για φοροδιαφυγή.
Στο πλαίσιο αυτό η ΑΑΔΕ έχει συγκροτήσει ειδική υπηρεσία, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με τη διαδικτυακή φοροδιαφυγή.
Πρόκειται για «Τμήμα Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ελέγχου και Ανίχνευσης Τάσεων Παραβατικότητας, Μηχανογραφικής Υποστήριξης και Αναφορών» που λειτουργεί από τις 6 Φεβρουαρίου 2023, υπό τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.), και μέχρι τώρα έχει επιδείξει έντονη δραστηριότητα.
Το νέο τμήμα της εφορίας πραγματοποιεί έρευνες σε google, Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανιχνεύοντας μεγάλη έκτασης φοροδιαφυγή και παράνομο πλουτισμό.
