Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει το TAX-GATE, με τις διαγραφές των φορολογικών προστίμων, ύψους άνω των 900 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν υποθέσεις εκατοντάδων «επιφανών» φορολογούμενων.
Πρόκειται για καναλάρχες, κατασκευαστές, τραγουδιστές, επιχειρηματίες, αθλητές και φορολογούμενους της διπλανής πόρτας αλλά με υποθέσεις εκατομμυρίων, στους οποίους μετά από φορολογικούς ελέγχους τους επιβλήθηκαν πρόστιμα, οι οποίοι κατόπιν προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία τους δικαίωσε και είτε διέγραψε μέρος του προστίμου είτε και ολόκληρο.
Η υπόθεση χρονίζει από το καλοκαίρι του 2016 και παρά την κινητοποίηση των Οικονομικών Εισαγγελέων και της Εισαγγελίας Διαφθοράς, τρία χρόνια μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, εξακολουθεί να παραμένει στο σκοτάδι, καθώς τα πορίσματα της ΑΑΔΕ, αναφέρουν. κοντολογίς, ότι καλώς διαγράφηκαν τα πρόστιμα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Ενδεικτικές είναι οι ακόλουθες περιπτώσεις:
- Σε ιδιοκτήτη καναλιού είχε επιβληθεί πρόστιμο από το ΚΕΦΟΜΕΠ ύψους 57.958.634,25 ευρώ, το οποίο η ΔΕΔ μείωσε σε 41.730.786,35 ευρώ, διαγράφοντας ποσό ύψους 16.227.847,90 ευρώ.
- Σε επίδοξο καναλάρχη επιβλήθηκε πρόστιμο 5.255.829,47 ευρώ, και η ΔΕΔ το μείωσε σε 5.029.558,02 ευρώ ή κατά 226.271,45 ευρώ.
- Σε πρώην ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ που πτώχευσε (η επιχείρησή του, όχι ο ίδιος!), καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους 1.132.392 ευρώ, αλλά η ΔΕΔ το μηδένισε.
- Σε γνωστό τραγουδιστή, επιβλήθηκε πρόστιμο από το ΚΕΦΟΜΕΠ ύψους 1.436.110 ευρώ και η ΔΕΔ το μείωσε σε 1.309 ευρώ, διαγράφοντας 1.434.800,57 ευρώ.
- Στον Φ.Ν. επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 15.262.722,45 ευρώ, η ΔΕΔ το μείωσε σε 5.224.360,91 ευρώ, διαγράφοντας το ποσό των 10.038.361,54 ευρώ.
- Στην Κ.Μ. επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 27.791.710,39 ευρώ, η ΔΕΔ το μείωσε σε 16.118.228,03 ευρώ, διαγράφοντας ποσό ύψους 11.673.482,36 ευρώ.
- Στην Α. Μ. το ΚΕΦΟΜΕΠ είχε καταλογίσει 1.095.323 ευρώ και η ΔΕΔ μείωσε το ποσό στα 100 ευρώ.
- Στον Κ.Σ. το ΚΕΦΟΜΕΠ επέβαλε πρόστιμο ύψους 38.859.155,81 ευρώ, αλλά η ΔΕΔ το μείωσε σε 12.207.456,36 ευρώ, διαγράφοντας ποσό ύψους 26.651.699,45 ευρώ.
- Σε εταιρεία Real Estate επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 9.524.315,83 ευρώ, αλλά η ΔΕΔ το μείωσε σε 4.833.922,25 ευρώ διαγράφοντας σχεδόν το μισό, ήτοι 4.690.393,58 ευρώ.
Συνοπτικά, η Εισαγγελία ζήτησε στοιχεία για τα διαγραφές των προστίμων και μετά από επιμονή της για επανελεγχθούν οι υποθέσεις, η ΑΑΔΕ ανέθεσε τον έλεγχο σε Οικονομικούς Επιθεωρητές της ΑΑΔΕ και όχι σε ανεξάρτητους και υπέβαλε πορίσματα στα οποία δεν διαπιστώνεται παράβαση.
Την υπόθεση επανέφερε στη Βουλή ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, με ερώτησή του προς τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα.
Στην ερώτηση ανέφερε ότι οι υποθέσεις στις οποίες μειώθηκαν τα πρόστιμα είναι 258 και τα συνολικά πρόστιμα που διαγράφηκαν από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφοράς ξεπερνούν τα 900 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι στη ΔΕΔ προσφεύγουν οι φορολογούμενοι, για να αμφισβητήσουν πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν, αλλά δεν δικαιώνονται όλοι.
Στην ερώτηση του κ. Κωνσταντινόπουλου, απάντησε η ΑΔΔΕ η οποία υποστηρίζει ότι την άνοιξη του 2018, υπήρξαν δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και του Σin, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, επισημαίνοντας ότι έχει κολλήσει και ότι η ΑΑΔΕ δεν δίνει τα απαραίτητα στοιχεία στον Εισαγγελέα Διαφθοράς.
Όπως προκύπτει από το έγγραφο που κοινοποίησε η ΑΑΔΕ στη Βουλή, με αφορμή τα δημοσιεύματα, μετά από αίτημα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, ανατέθηκε σε οικονομικούς επιθεωρητές της ΑΑΔΕ να πραγματοποιήσουν έρευνα και υπέβαλλαν σχετική Πορισματική έκθεση, η οποία διαβιβάστηκε στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ).
Η έκθεση δεν ικανοποίησε τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και απέστειλε νεότερο συμπληρωματικό έγγραφο ζητώντας νέα στοιχεία.
Με εντολή του κ. Πιτσιλή, ανατέθηκε, στους ίδιους Οικονομικούς Επιθεωρητές, η διενέργεια συμπληρωματικής έρευνας, η οποία οδήγησε στη σύνταξη νέας Πορισματικής έκθεσης, η οποία επίσης διαβιβάστηκε στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
Σημειώνεται ότι η έρευνα των Οικονομικών Επιθεωρητών, επικεντρώθηκε ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα ερωτήματα - πληροφορίες που ζητήθηκαν από τον ΓΕΔΔ, στα πλαίσια εκτέλεσης Εισαγγελικής παραγγελίας.
Σε άλλο σημείο της απάντησής της η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι «επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, διενεργήθηκαν δύο αυστηροί εσωτερικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τις εσωτερικές διαδικασίες που ακολουθούνται στην Δ.Ε.Δ. κατά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών, αλλά και τις συγκεκριμένες υποθέσεις φορολογουμένων που αναφέρονται στα επίμαχα δημοσιεύματα, και τα σχετικά πορίσματα έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».
Η ιστορία της υπόθεσης
Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το καλοκαίρι του 2016. Ανώνυμος κατήγγειλε στον Οικονομικό Εισαγγελέα ότι δεκάδες υποθέσεις μεγαλοεπιχειρηματιών και γενικά εύπορων φορολογουμένων στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα για φοροδιαφυγή, προσέφυγαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και κατάφεραν σημαντικό «κούρεμα» των προστίμων. Συνολικά τα πρόστιμα που έσβησε η ΔΕΔ, μέχρι τότε, ανήλθαν σε 137.401.000 ευρώ.
Ο τότε Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Παναγιώτης Αθανασίου, απέστειλε, στις 29 Αυγούστου 2016 έγγραφο στη ΔΕΔ που υπάγονταν στην τότε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (τώρα ΑΑΔΕ), με το οποίο ζητούσε να ζητούσε να του χορηγηθούν οι πράξεις των ελεγκτικών υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης (ΚΕΦΟΜΕΠ κ.λπ.) που επανεξέτασε η ΔΕΔ έπειτα από υποβολή ενδικοφανών προσφυγών των φορολογουμένων και για τις οποίες κατά το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2013 έως 31 Ιουλίου 2016, τα αρχικά πρόστιμα μειώθηκαν το καθένα, κατά τουλάχιστον 150.000 και πάνω.
Φυσικά, ζητούσε τους πλήρεις φακέλους των υποθέσεων, ονόματα υπόχρεων, ΑΦΜ, παράβαση, αρχικό πρόστιμο και το μειωμένο στη συνέχεια όπως και την αιτιολογία της μείωσης.
Η απάντηση που έλαβε, λίγες μέρες μετά ήταν εξαιρετικά ελλιπής. Στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 επανήλθε με νέο αίτημα και ζήτησε αναλυτικά στοιχεία για τις συγκεκριμένες υποθέσεις.
Η ΑΑΔΕ απέστειλε μια λίστα με πάνω από 1.000 υποθέσεις που είχε διεκπεραιώσει η ΔΕΔ, στην οποία αναφέρονταν τα ποσά που αρχικά είχαν καταλογιστεί από το ΚΕΦΟΜΕΠ (Κέντρο ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου) καθώς και τα ποσά τα οποία καταλόγισε η ΔΕΔ στους προσφεύγοντες και τη διαφορά. Δεν περιείχαν όμως λεπτομέρειες, όπως την αιτία της μείωσης των προστίμων.
Με την πρώτη ματιά στη σχετική λίστα ο κ. Αθανασίου διαπίστωσε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπήρχε τεράστια διαφορά ανάμεσα στα πρόστιμα του ΚΕΦΟΜΕΠ και στο τελικό ποσό που επιδίκαζε η ΔΕΔ.
Στις 20 Μαρτίου 2017 ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς, στέλνει νέο έγγραφο στην ΑΑΔΕ και ζητεί τους πλήρεις φακέλους των υποθέσεων, ώστε να ερευνηθεί η νομιμότητα της διαγραφής των προστίμων.
Κατόπιν ακολούθησαν οι εσωτερικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ, οι οποίοι δεν βρήκαν κάτι το μεμπτό και η υπόθεση ακόμη εκκρεμεί στα εισαγγελικά γραφεία, καθώς δεν έχει κλείσει, αλλά και δεν έχει προχωρήσει.