Απάτη τεραστίων διαστάσεων στον ΦΠΑ με κύκλωμα που είχε έδρα στην Αθήνα, διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και προχθές έγιναν συλλήψεις ενώ στις κατοικίες των φερόμενων ως συμμετεχόντων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων μετρητά, κρυπτονομίσματα και όπλα.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της άλλης έρευνας με την κωδική ονομασία Admiral και το ύψος της ζημιάς για τα κρατικά και κοινοτικά ταμεία υπολογίζεται σε 38 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για απάτη τύπου Καρουζέλ και εξαφανισμένων εμπόρων, με δίκτυο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, που είχε ως στόχο τη μη καταβολή ΦΠΑ για της διακίνηση προϊόντων, αλλά και την είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ, ο οποίος ποτέ δεν καταβλήθηκε!
Η έρευνα στο πλαίσιο της επιχείρησης Admiral ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2022 και τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέχρι στιγμής, μια οργάνωση με έδρα την Ελλάδα χρησιμοποιούσε εν μέρει την ίδια οργάνωση και υποδομή με τους δράστες που ερευνήθηκαν υπό τον Admiral, για να προβεί σε μαζική απάτη για τον ΦΠΑ.
Πρόκειται για ένα περίπλοκο εγκληματικό σχέδιο που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της, καθώς αυτές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαπιστώσεις, οι ύποπτοι δημιούργησαν ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλα κράτη μέλη, καθώς και στη Σερβία και άλλες χώρες εκτός ΕΕ, οι οποίες προέβαιναν στην πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ.
Οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν δόλια αλυσίδα αγνοουμένων εμπόρων – εταιρειών κελύφους που ιδρύθηκαν με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ.
Με βάση τα στοιχεία, μεταξύ 2017 και 2024, διακινήθηκαν προϊόντα αξίας περίπου 305 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του κυκλώματος και η εκτιμώμενη ζημιά ανέρχεται στο ποσό των 38 εκατ. ευρώ τα τελευταία επτά χρόνια, ενώ τα υπό διερεύνηση εγκλήματα περιλαμβάνουν και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Οι έρευνες έγιναν στην Αθήνα, στα κεντρικά γραφεία πολλών υπό έρευνα εταιρειών και στις κατοικίες των υπευθύνων τους.
Οι αρχές κατέσχεσαν ήδη τεράστιες ποσότητες εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών εγγράφων, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα και tablet).
Κατασχέθηκαν επίσης, περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης συνολικού ποσού 273.000 USDT (κρυπτονομίσματα), καθώς και 3,5 κιλά ασήμι και 14.000 ευρώ σε μετρητά.
Επιπλέον, στο σπίτι ενός εκ των υπόπτων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 63 πυροβόλα όπλα και ψυχρά όπλα, ο οποίος και συνελήφθη για κατοχή όπλων. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το εύρος της εγκληματικής ενέργειας.
