Αύξηση των κρουσμάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, για το 2021, με τις φορολογικές αρχές να παραπέμπουν εκατοντάδες υποθέσεις φοροφυγάδων και μεγαλοοφειλετών του δημοσίου στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και το αντίστροφο.
Από τα στοιχεία της Αρχής και της ΑΑΔΕ προκύπτει πως είναι εκατοντάδες και οι μηνυτήριες αναφορές που υποβλήθηκαν το προηγούμενο έτος εναντίον όσων φέρονται ως εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 οι φορολογικές αρχές απέστειλαν στην Αρχή για το ξέπλυμα 392 υποθέσεις για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, οι οποίοι θα ελεγχθούν και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Από αυτούς οι 386 φορολογούμενοι (ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα) κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι σε ολόκληρο το 2020 οι αντίστοιχες υποθέσεις ήταν μόλις 214 και φέτος στο δεκάμηνο έφτασαν σε 384, σημειώνοντας ήδη αύξηση κατά 79,4%, χωρίς να έχει κλείσει το δωδεκάμηνο.
Το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής που καταλογίστηκε στις συγκεκριμένες υποθέσεις φοροδιαφυγής που εντόπισαν οι φορολογικές αρχές ανήλθε σε 566,5 εκατ. ευρώ.
Συγχρόνως, την ίδια περίοδο, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου του 2021, εστάλησαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, 762 υποθέσεις φορολογουμένων με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ, η συνολική οφειλή των οποίων ανέρχεται σε 630,6 εκατ. ευρώ.
Ακόμη, από τις Δ.Ο.Υ, τα Ελεγκτικά Κέντρα (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π) και την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. υποβλήθηκαν στο πρώτο τετράμηνο του έτους, 1.337 μηνυτήριες αναφορές εναντίον φοροφυγάδων και οφειλετών του δημοσίου.
Οι έρευνες για ξέπλυμα
Συγχρόνως, στο πλαίσιο της ανταλλαγής «ύποπτων» υποθέσεων, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, δεκάδες υποθέσεις με εκατοντάδες εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Σημειώνεται, πως, τα πρόσωπα που κατηγορούνται ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται και για φοροδιαφυγή ή για οφειλές προς το δημόσιο. Έτσι η Αρχή για το ξέπλυμα αποστέλλει στην Εφορία όλες τις υποθέσεις που διερευνώνται για «μαύρο χρήμα».
Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021, η Αρχή απέστειλε στην ΑΑΔΕ, 104 υποθέσεις μαύρου χρήματος για να ερευνηθούν για φοροδιαφυγή. Στις συγκεκριμένες υποθέσεις εμπλέκονται συνολικά 375 πρόσωπα, ενώ οι φορολογικές αρχές εξέδωσαν εντολές ελέγχου για 361 πρόσωπα.
Ολόκληρο το 2020 οι υποθέσεις που εστάλησαν από την Αρχή στην ΑΑΔΕ ήταν 259 και αφορούσαν 706 πρόσωπα ενώ διατάχθηκαν 403 φορολογικοί έλεγχοι.