Την ώρα που το οικονομικό επιτελείο βάζει τις τελευταίες πινελιές στο Περιουσιολόγιο και τα μπόνους σε όσους εμφανίζουν αδήλωτες καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, το State Department καλεί την κυβέρνηση να υιοθετήσει ένα σύστημα που θα ελέγχει επαρκώς τις μεγάλες ροές κεφαλαίων που είναι ύποπτες για την τέλεση αδικημάτων, τόσο φορολογικών όσο και ποινικών, όπως η διακίνηση ναρκωτικών.
Στη σχετική ετήσια έκθεσή του, το State Department σημειώνει ότι η επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων δεν έχει επηρεάσει την ποιότητα των εκθέσεων που υποβάλλουν οι τράπεζες στην «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», όπως είναι το πλήρες όνομά της.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, η Ελλάδα δεν εφαρμόζει αυτή τη στιγμή ένα σύστημα για μεγάλης αξίας συναλλαγές. Ειδικότερα, υπάρχει μόνο υποχρέωση για πραγματοποίηση όλων των συναλλαγών αξίας άνω των 1.500 ευρώ για ιδιώτες και άνω των 500 ευρώ για επαγγελματίες, με κάρτες, επιταγές ή ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων για τους ιδιώτες.
Επίσης, όλα τα πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων πληρωμών, πρέπει να «ραπορτάρουν» σε μηνιαία βάση όλες τις εκτελέσεις εμβασμάτων προς το εξωτερικό. Η νομοθεσία ορίζει ότι μεταφορές άνω των 100.000 ευρώ εξετάζονται κατά προτεραιότητα και σε μεγαλύτερο βάθος.
Οι προτάσεις
- Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει στην έκθεσή του ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προωθήσει μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με τα εξής:
- Προσαρμογή του νόμου περί κινητών αξιών, ώστε να μην επιτρέπεται η έκδοση τίτλων-µεριδίων στον κοµιστή (bearer shares).
- Πρέπει να συνεχίζει να αποτρέπει την εισαγωγή λαθραίου συναλλάγματος στα χερσαία σύνορά της.
- Η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι εταιρείες που λειτουργούν κάτω από ειδικά οικονομικά/φορολογικά καθεστώτα θα πρέπει να υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς ελέγχων με όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Επίσης πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι Έλληνες κάτοικοι της χώρας θα υποβάλλονται σε εξονυχιστικούς οικονομικούς ελέγχους, αλλά και να καθιερώσει τους ίδιους ελέγχους στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.