Στα χέρια της ΑΑΔΕ λίστες με Έλληνες καταθέτες σε 54 χώρες!

Στοιχεία για καταθέσεις και άλλες επενδύσεις Ελλήνων σε 54 χώρες λαμβάνει φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και αμέσως αρχίζει η διασταύρωσή τους προκειμένου να εντοπιστούν κρυφά και αδήλωτα εισοδήματα ή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, στον κατάλογο των 54 χωρών περιλαμβάνονται και κράτη που χαρακτηρίζονται «φορολογικοί παράδεισοι».

Η λήψη των τεράστιων καταλόγων με Έλληνες καταθέτες εξωτερικού εντάσσεται στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Στενεύει έτσι ο κλοιός, γύρω από όσους έχουν βγάλει στο εξωτερικό, χρήματα τα οποία ήταν αδήλωτα και αφορολόγητα στην Ελλάδα ή προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

Η σχετική πρωτοβουλία αναλήφθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ενώ υιοθετήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα στοιχεία που λαμβάνει η ΑΑΔΕ εντός του 2021, αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις του έτους 2019, τα οποία θα τεθούν άμεσα στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΑΑΔΕ.  

Οι πληροφορίες που θα λάβει η ΑΑΔΕ

Τα στοιχεία που κοινοποιούν στην ΑΑΔΕ οι αντίστοιχες Αρχές των άλλων χωρών είναι τα ακόλουθα:

• Το όνομα, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε δηλωτέου προσώπου που είναι δικαιούχος, καθώς και των επιχειρήσεων.
• Στοιχεία Λογαριασμών : Αριθμός λογαριασμού ή το λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού, επωνυμία και αριθμός ταυτοποίησης, εάν υπάρχει, του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος,
• Υπόλοιπα Λογαριασμών : Υπόλοιπο ή αξία του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου με Αξία Εξαγοράς ή του Συμβολαίου Προσόδων, της αξίας εξαγοράς κατά τη λήξη ή της τιμής εξαγοράς σε περίπτωση πρόωρης λύσης του συμβολαίου, στο τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους, ή το κλείσιμο του λογαριασμού, εάν ο λογαριασμός έκλεισε κατά τη διάρκεια αυτού του έτους,
• Τόκοι Λογαριασμών : Το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους,
• Αποδόσεις Λογαριασμών Θεματοφυλακής: (i) το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό, σε κάθε περίπτωση που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό ή σε σχέση με το λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και (ii) τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους για τα οποία το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ενήργησε ως θεματοφύλακας, μεσάζων, εντολοδόχος ή άλλως ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Δικαιούχου Λογαριασμού,
• Αποδόσεις άλλων Προϊόντων : Σε περίπτωση λογαριασμού που δεν περιγράφεται παραπάνω, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον Δικαιούχο Λογαριασμού σε σχέση με τον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ως προς το οποίο το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα είναι οφειλέτης ή χρεώστης, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού ποσού τυχόν πληρωμών εξόφλησης προς τον Δικαιούχο Λογαριασμού κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Η λίστα των χωρών που «δίνουν» στοιχεία

Με τις πρώτες 38 χώρες υπάρχει αμφίδρομη ανταλλαγή στοιχείων. Από τις υπόλοιπες 16, η Ελλάδα λαμβάνει στοχιεία, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να παράσχει και αυτή στοιχεία για δικούς τους φορολογικούς κατοίκους.

1. Άγιος Μαρίνος
2. Ανδόρα
3. Αργεντινή
4. Αυστραλία
5. Βραζιλία
6. Γιβραλτάρ
7. Γκέρνζι
8. Ελβετία
9. Ηνωμένο Βασίλειο
10. Ιαπωνία
11. Ινδία
12. Ινδονησία
13. Ισλανδία
14. Καναδάς
15. Κίνα
16. Κολομβία
17. Νότια Κορέα
18. Λιχτενστάιν
19. Μαλαισία
20. Μαυρίκιος
21. Μεξικό
22. Μονακό
23. Κάτω Χώρες (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)
24. Νέα Ζηλανδία
25. Νήσος του Μαν
26. Νορβηγία
27. Νότια Αφρική
28. Ουρουγουάη
29. Πακιστάν
30. Παναμάς
31. Περού
32. Ρωσία
33. Σαουδική Αραβία
34. Σινγκαπούρη
35. Τζέρζι
36. Τουρκία
37. Χιλή
38. Χονγκ Κονγκ
39. Ανγκουίλα
40. Βερμούδες
41. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
42. Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα
43. Καζαχστάν
44. Κατάρ
45. Κόστα Ρίκα
46. Κουρασάο
47. Μακάο
48. Μπαχάμες
49. Μπαχρέιν
50. Μπελίζε
51. Νιγηρία
52. Νήσοι Κάιμαν
53. Νήσοι Τερκ και Κάικος
54. Σεϋχέλλες