Σε νέο σκάνδαλο με περίεργες ροές ρωσικού χρήματος φέρεται να εμπλέκεται η Deutsche Bank, καθώς οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές "ξετυλίγοντας το κουβάρι" της υπόθεση φαίνεται πώς έφτασαν στη γερμανική τράπεζα.
Στο παγκοσμιοποιημένο σκάνδαλο εμπλέκονται η Ρωσία, η Δανία, η Εσθονία, οι ΗΠΑ και πλέον και η Γερμανία.
Οι εισαγγελείς στις ΗΠΑ ερευνώντας τις ροές ρωσικού χρήματος από το 2007 ως το 2015, μέσω του υποκαταστήματος την Εσθονία, της Δανέζικης τράπεζας Danske Bank, έφτασαν και στην Deutsche Bank.
Στο πλαίσιο αυτό Αμερικάνοι εισαγγελείς έχουν έρθει σε επαφή με τις Deutsche Bank για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που διενεργήθηκαν για λογαριασμό τραπεζικού υποκαταστήματος στην Εσθονία που συνδέεται με έρευνα για ξέπλυμα χρήματος.
Σύμφωνα με το Bloomberg, ο πληροφοριοδότης Χάουαρντ Γουίλκισον στην κατάθεση που έδωσε στο κοινοβούλιο της Δανίας τη Δευτέρα υπολογίζει ότι περίπου 150 δισ. δολάρια βρώμικου χρήματος πέρασαν από αμερικανική θυγατρική μεγάλης ευρωπαϊκής τράπεζας η οποία πραγματοποιούσε συναλλαγές σε δολάριο για λογαριασμό της Danske Banke.
Σύμφωνα με πηγή του Bloomberg η τράπεζα αυτή είναι η Deutsche Bank, αν και Χ. Γουίλκισον δεν αποκάλυψε το όνομά της. Η Deutsche Bank είχε σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης με εσθονικό υποκατάστημα της Danske Bank, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο των διεθνών ερευνών.
Η δανέζικη τράπεζα αναγνώρισε ότι το υποκατάστημα μετέφερε περίπου 250 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες στη Ρωσία.
Το υποκατάστημα χρησιμοποιούσε τις Deutsche Bank, Βank of America και JP Morgan για να μετατρέψει ρευστό σε αμερικανικά δολάρια από το 2007 ως το 2015.
