Σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων παραπέμπονται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Ξυνή για την υπόθεση των πλαστών πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας. Οι εφέτες με το βούλευμα τους (αριθμός 430/2016) παραπέμπουν σε δίκη τον Σοφοκλή Ξυνή, τη σύζυγό του Αθηνά και την κόρη τους Κατερίνα Ξυνή, με βασική κατηγορία αυτήν της πλαστογραφίας μετά χρήσεως από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου από την οποία προκλήθηκε ζημιά ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ, η υπόθεση, για την οποία υπέβαλε προς το Συμβούλιο παραπεμπτική πρόταση και η αρμόδια εισαγγελέας Μαρία Γκανέ, αφορά πλαστές βεβαιώσεις μη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών που φαίνεται να εμφάνιζε τα έτη 2007, 2008 και 2009, ο Όμιλος προκειμένου να εισπράττει από το Δημόσιο μεγάλα χρηματικά ποσά από επιδοτούμενα προγράμματα.
Η πρακτική που αποδίδεται στους κατηγορουμένους αποκαλύφθηκε έπειτα από πόρισμα της διεύθυνσης Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ). Στο πόρισμα αναφέρεται ότι προκειμένου να συμμετέχει σε επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, ο Όμιλος Ξυνή εμφάνιζε βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας που αποδείχθηκαν πλαστές και φέρονται να υπογράφονται από ανύπαρκτους υπαλλήλους του ΙΚΑ.
Για την υπόθεση είχε ασκηθεί ποινική δίωξη το 2010 από την εισαγγελέα Διαφθοράς Πόπη Παπανδρέου, η οποία ερεύνησε τον φάκελο της ΓΓΚΑ. Διαπιστώθηκε ότι έως τον Αύγουστο του 2010 ο Όμιλος είχε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές περίπου 700.000 ευρώ.
Στο πόρισμα γινόταν επίσης ειδική αναφορά στην εταιρεία του Ομίλου Ξυνή "Δυναμική Εκπαιδευτική-Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών ΑΕ", η οποία εισέπραξε 300.000 ευρώ ως φορέας εκπαίδευσης επιδοτούμενων προγραμμάτων.