Ρώσος τραπεζίτης που έχει τιμωρηθεί με κυρώσεις, πούλησε μετοχές ύψους πάνω από £15 εκατ. σε μια κρυπτονομισματική εταιρεία υπό την προεδρία του πρώην υπουργού Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Φίλιπ Χάμοντ, σε μια συναλλαγή που ειδικοί θεωρούν ότι θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή των υπηρεσιών επιβολής κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών.
Στελέχη της εταιρείας Copper Technologies, με έδρα το Λονδίνο, φαίνεται ότι ανησυχούσαν όταν ο Μιχαήλ Κλιούκιν, που κατείχε πάνω από το 2% της εταιρείας, τέθηκε στη λίστα κυρώσεων του Λευκού Οίκου το Μάρτιο του 2022.
Ο Κλιούκιν τιμωρήθηκε λόγω του ρόλου του στο εποπτικό συμβούλιο της ρωσικής τράπεζας Sovcombank, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε πρόσωπα της 'ελίτ' κοντά στον Πούτιν' μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Guardian, η Copper, που διαθέτει θυγατρική εταιρεία στη Νέα Υόρκη, βοήθησε στη διευθέτηση μιας συναλλαγής, με σκοπό να απομακρύνει τον Κλιούκιν από το μητρώο μετόχων της."
Η εταιρεία Copper και η συναλλαγή
Η συναλλαγή εγείρει ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των κρυπτονομισμάτων και τη διαφάνεια, γύρω από συχνά αδιαφανείς μεθόδους πληρωμής, καθώς τα κρυπτονομίσματα υπόκεινται σε αυξανόμενο έλεγχο από τις δυτικές κυβερνήσεις που προσπαθούν να επιβάλουν κυρώσεις κατά της Μόσχας. Η Copper κατασκευάζει και διαχειρίζεται ψηφιακά συστήματα για εταιρείες που επιδιώκουν να επενδύσουν, να εμπορευτούν ή να χρησιμοποιήσουν κρυπτονομίσματα.
Η εταιρεία δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian ότι πάντοτε συμμορφώνονταν με το ισχύον δίκαιο κυρώσεων, βασιζόμενη σε εξωτερική νομική συμβουλή.
Η Copper φαίνεται να ενήργησε αποτελεσματικά ως ενδιάμεσος φορέας μεταξύ του Κλιούκιν και μιας εταιρείας που ήταν πρόθυμη να αγοράσει τις μετοχές του Ρώσου τραπεζίτη.
Η κρυπτονομισματική εταιρεία φαίνεται να έλαβε πληρωμή σε λίρες στερλίνες από τον αγοραστή, ο οποίος κατέβαλε πάνω από £15 εκατ. για τις μετοχές. Στη συνέχεια, η Copper μετέτρεψε τις λίρες σε κρυπτονόμισμα και μετέφερε αυτά τα ψηφιακά κεφάλαια στον Κλιούκιν, 46 ετών, σύμφωνα με τον The Guardian.
Φαίνεται ότι η πώληση των μετοχών σχεδιάστηκε για να αποφευχθεί η παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων, που απαγορεύουν τη χρήση δολαρίων ή τη συμμετοχή Αμερικανών πολιτών σε οικονομικές συναλλαγές με ορισμένα άτομα.
Ωστόσο, νομικοί ειδικοί δήλωσαν ότι η Copper θα μπορούσε να γίνει στόχος "δευτερογενών" κυρώσεων, εάν οι αμερικανικές αρχές ενημερώνονταν ότι εμπλέκεται σε μια συναλλαγή που ωφελεί έναν Ρώσο υπό περιορισμούς.
Οι δευτερογενείς κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν από την Ουάσιγκτον κατά εταιρειών ή ατόμων που δεν υπόκεινται στην αμερικανική δικαιοδοσία, εάν θεωρηθεί ότι ενεργούν κατά τρόπο που υπονομεύει τις αμερικανικές κυρώσεις. Στην πράξη, αυτό μπορεί να έχει συνέπειες όπως ο αποκλεισμός μιας εταιρείας από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Οι νομικοί ειδικοί πρόσθεσαν ότι η χρήση κρυπτονομισμάτων για τη μεταφορά κεφαλαίων στον Κλιούκιν θα μπορούσε να αποτελέσει επιπρόσθετο παράγοντα επιδείνωσης.
Ένα διάταγμα που εξέδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τον Απρίλιο του 2021 απαγόρευε τις "απατηλές ή δομημένες συναλλαγές ή συναλλαγές για την παράκαμψη οποιωνδήποτε αμερικανικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών νομισμάτων ή περιουσιακών στοιχείων ή της χρήσης υλικών στοιχείων".
Ένας νομικός ειδικός σε θέματα κυρώσεων δήλωσε: "Κάθε φορά που υπάρχει ειδοποίηση για κυρώσεις, πρέπει να είσαι προσεκτικός.
"Οι ΗΠΑ είναι επιθετικές στην επιβολή κυρώσεων και η Ρωσία είναι ιδιαίτερα επίκαιρη αυτή τη στιγμή. Αν δημιουργήσεις μια μεθοδολογία με την οποία ένα [υπόκειμενο υπό κύρωση] πληρώνεται μέσω μιας παρακάμψης νομίσματος [...] υπάρχει πολύ ρίσκο".
Ο ίδιος είπε ότι το πιο "προορατικό" θα ήταν να "παγώσουν" τις μετοχές, παρά να επιτρέψουν την πώλησή τους.
Ένας δεύτερος ειδικός είπε ότι η συναλλαγή αντιμετώπιζε κίνδυνο "λαμβάνοντας υπόψη πόσο ευρέως ερμηνεύουν οι ΗΠΑ τη δικαιοδοσία τους". Πρόσθεσαν: "Θα είχα συμβουλεύσει εναντίον αυτού".
Κρυπτονόμισμα που μπορεί να εκτοξευθεί το 2024
Ένεκα λοιπόν της μεταβλητότητας της αγοράς, αρκετοί επενδυτές στρέφονται σε νέα ανερχόμενα κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin Minetrix, τα τα οποία θα μπορούσαν να επιφέρουν μεγαλύτερα κέρδη. Άλλωστε, το γενικό κλίμα στην αγορά κρυπτονομισμάτων είναι θετικό. Κάτι που ευνοεί τις επενδύσεις σε crypto coins που βρίσκονται στη φάση της προπώλησης.
Ένα από τα έργα που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον ολόκληρης της κοινότητας, είναι το Bitcoin Minetrix. Πρόκειται για ένα κρυπτονόμισμα το οποίο προσφέρει στους επενδυτές του έναν τρόπο να συμμετέχουν στην εξόρυξη crypto χωρίς εξοπλισμό ή γνώσεις.
Αυτή τη στιγμή, το Bitcoin Minetrix είναι διαθέσιμο μέσω της προπώλησης, η οποία έχει ξεπεράσει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, η ζήτηση των κρυπτονομισμάτων BTCMTX αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς, κάτι που υποδηλώνει μια εξαιρετική μελλοντική πορεία.
Μπορεί το Bitcoin να αποτελεί μια από τις σταθερότερες επενδύσεις και το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, ωστόσο η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας και με νέα κρυπτονομίσματα με προοπτικές, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη πιο επιτυχημένες επενδύσεις. Άλλωστε, κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια ποια κρυπτονομίσματα θα ανέβουν σε τιμή. Φροντίστε λοιπόν να εντοπίσετε νέες επενδυτικές ευκαιρίες, προσέχοντας πάντοτε το ρίσκο και την διαχείριση του κινδύνου.