Για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος ασκήθηκε ποινική δίωξη τελικά στον Δημήτρη Κοντομηνά για την υπόθεση που χρονολογείται για την περίοδο 2006-2008, όταν και προέκυψε διαφορά μεταξύ καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων του ιδίου. Η υπόθεση σε βάρος του κ. Κοντομηνά εντάσσεται στις έρευνες που διεξάγουν εδώ και περίπου ένα χρόνο οι οικονομικοί εισαγγελείς με βάση τα στοιχεία που έχουν στην διάθεση τους από τις ενοποιημένες λίστες φοροδιαφυγής. Ο Δ. Κοντομηνάς είχε προσφύγει στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών για επανέλεγχο αλλά ο επανέλεγχος που διενεργήθηκε κατέληξε στο ίδιο αποτέλεσμα. Υπενθυμίζεται εκκρεμεί και ένα άλλο "ανοιχτό μέτωπο" του επιχειρηματία, καθώς είναι μεταξύ των 35 κατηγορούμένων που έχουν παραπεμφθεί στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τα επισφαλή δάνεια του ΤΤ.
Για την σημερινή υπόθεση, ο επιχειρηματίας κλήθηκε από τους Εισαγγελείς σε εξηγήσεις για την απόκλιση που εμφανίζουν τα οικονομικά του στοιχεία της επίμαχης περιόδου και φέρεται να αρνήθηκε την διάπραξη αξιόποινης πράξης. Είχε επίσης καταθέσει προσφυγή και στην Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να προσβάλλει τις πράξεις που εκδόθηκαν σε βάρος του από την Φορολογική Διοίκηση πλην όμως από τον επανέλεγχο που διενεργήθηκε δεν έγιναν δεκτές οι αιτιάσεις του.
Για την υπόθεση αυτή οι οικονομικοί Εισαγγελείς είχαν εκδώσει και εντολή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία , πριν ένα χρόνο, για ποσό 100 εκατομμυρίων ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε μετά την άσκηση της δίωξης διαβιβάστηκε ήδη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε ειδικό ανακριτή ενώπιον του οποίου ο επιχειρηματίας θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
