Κόκκινα δάνεια πωλούνταν από τους servicers με κούρεμα 90% σε ξένες εταιρείες πίσω από τις οποίες κρύβονταν οι... οφειλέτες, απαιτήσεις διαγράφονταν με εμπλοκή ξένων funds, κεφάλαια διακινούνταν "πίσω από την πλάτη" τραπεζών και servicers, περιουσιακά στοιχεία αποκρύπτονταν και χρησιμοποιούνταν για απόκτηση στρατηγικών συμμετοχών μέσω σχεδίων εξυγίανσης επιχειρήσεων.
"Σημεία και τέρατα" φέρνει στο φως η συνεχιζόμενη έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης μαύρου χρήματος για την υπόθεση Πηλαδάκη, που οδήγησε σε πρώτη φάση σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του μεγαλοεπιχειρηματία, με επόμενο πιθανό βήμα την αναστολή λειτουργίας ή/και την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας των "προβληματικών" καζίνων Κέρκυρας, Ρίου και Θράκης.
Πίσω από εταιρείες-βιτρίνες
Είναι μόνον η κορυφή του παγόβουνου σε μία αλυσίδα σκανδαλωδών και έκνομων ενεργειών με φόντο τη διακίνηση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε σκοτεινές και "περίεργες" δοσοληψίες, στις οποίες εμπλέκονται επιχειρηματίες, ξένα funds, θυγατρικές τους, servicers και εταιρείες offshore που ήταν μόνον η βιτρίνα υπερχρεωμένων επιχειρηματιών, οι οποίοι "καθάριζαν" αγοράζοντας τα δάνεια τους έναντι "πινακίου φακής".
Τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν μόνο την υπόθεση Πηλαδάκη με τα τρία καζίνο. Διαπιστώνονται σε πολλές περιπτώσεις ρύθμισης δανείων στα πλαίσια σχεδίων διάσωσης-εξυγίανσης επιχειρήσεων, οι οποίες μπάινουν τώρα στο "μεγεθυντικό φακό" των φορολογικών αρχών και της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίηση μαύρου χρήματος.
Οσον αφορά τα τρία καζίνο που εμφανίζεται ότι πέρασαν από τον κ. Πηλαδάκη σε διεθνείς επενδυτές στο πλαίσιο σχεδίου διάσωσης-εξυγίανσης, διαπιστώνεται ότι:
- Τα δάνεια τους πουλήθηκαν από την Intrum περίπου στο 1/10 της ονομαστικής απαίτησης
- Ως αγοραστές εμφανίστηκαν οι αμερικανικές offshore (εταιρείες Ντελαγουέρ) Glafka και Invictus, οι οποίες όμως στην πραγματικότητα ελέγχονται από τον Κ. Πηλαδάκη.
Ετσι ο πολυπράγμων επιχειρηματίας χάνει μεν τα καζίνο λόγω χρεών, αλλά τα παίρνει πίσω μέσω offshore, "καθαρά", χωρίς χρέη σε τράπεζες, πληρώνοντας μόλις το 10% των οφειλών.
Η τύχη των καζίνο και οι έρευνες
Μετά την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αναλαμβάνει δράση η Επιτροπή Παιγνίων, που θα αποφασίσει αν θα συνεχιστεί η λειτουργία των καζίνο Ρίου, Κέρκυρας και Αλεξανδρούπολης. Αποφάσεις πρέπει να ληφθούν επίσης όσον αφορά τις άδειες λειτουργίας - αν πρέπει να ανακληθούν και να προκηρυχθούν διαγωνισμοί για την πώληση τους.
Παράλληλα με την υπόθεση Πηλαδάκη "τρέχει' η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης μαύρου χρήματος σε funds και servicers κόκκινων δανείων ,προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι κανόνες λειτουργίας τους και αν έχουν βάση οι ενδείξεις για παράνομη διακίνηση κεφαλαίων