Κύκλωμα που προέβαινε συστηματικά σε εικονικές ασφαλίσεις ατόμων και ζημίωσε ασφαλιστικούς φορείς του Δημοσίου κατά τουλάχιστον 153.000 ευρώ, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Στην υπόθεση εμπλέκονται δύο γυναίκες 36 ετών, που διατηρούν λογιστικό γραφείο σε περιοχή της Αττικής, καθώς και ανθυπαστυνόμος που διευκόλυνε την παράνομη δραστηριότητα.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο λογίστριες προέβαιναν, έναντι χρηματικής αμοιβής, στην εικονική ασφάλιση ατόμων, Ελλήνων και αλλοδαπών, στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), τουλάχιστον από το 2011. Υπέβαλαν ηλεκτρονικά ψευδείς αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις εργαζομένων, που δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματική εργασία και ζημίωσαν ασφαλιστικούς φορείς του Δημοσίου, τουλάχιστον κατά 153.000 ευρώ, ασφαλίζοντας εικονικά 157 άτομα.
Την παράνομη δραστηριότητα διευκόλυνε ανθυπαστυνόμος υπηρεσίας της Αττικής, ο οποίος βεβαίωνε ψευδώς το γνήσιο της υπογραφής σε διάφορα έγγραφα, θέτοντας σε αυτά τις σφραγίδες της Υπηρεσίας του.
Μέσω των εικονικών ασφαλίσεων πολλοί αλλοδαποί κατάφεραν, ανανεώνοντας την ασφαλιστική τους ικανότητα, να τους χορηγηθούν άδειες παραμονής στη χώρα (εξακριβώθηκαν 47 περιπτώσεις), ενώ σε άλλα περιστατικά ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κατέβαλαν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές, εκμεταλλευόμενοι τη νομοθεσία περί επιλογής του ασφαλιστικού φορέα.
Οι δύο λογίστριες χρησιμοποιούσαν δύο δικές τους επιχειρήσεις, με δραστηριότητα τις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων και τήρησης λογιστικών βιβλίων καθώς και τέσσερις άλλες επιχειρήσεις, δύο Ελλήνων και δύο αλλοδαπών. Οι κατηγορούμενες λάμβαναν μέτρα για την απόκρυψη των παράνομων δραστηριοτήτων τους από τις διωκτικές αρχές. Μάλιστα, άλλαζαν συχνά διάφορα στοιχεία των επιχειρήσεων, υποβάλλοντας πλαστές και ψευδείς αναφορές στις αρχές σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των ιδιοκτητών, τις έδρες των επιχειρήσεων και την έναρξη ή διακοπή των εργασιών τους.
Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα έντυπα αναγγελίας προσλήψεων, φωτοαντίγραφα διαβατηρίων, ατομικά βιβλιάρια υγείας αλλοδαπών και ανάγλυφα γράμματα και αριθμοί για κατασκευή εντυπωμάτων σφραγίδων.
Σε βάρος των δύο γυναικών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για αδικήματα που σχετίζονται με τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την απάτη, την πλαστογραφία, την υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και τη νόθευση, πράξεις τελεσθείσες κατά Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Σε βάρος του αστυνομικού, που κατηγορείται για ψευδή βεβαίωση και νόθευση, κινείται η διαδικασία της πειθαρχικής δικαιοδοσίας.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.