Αντιμέτωπη με κατηγορίες για φοροδιαφυγή δισεκατομμυρίων ευρώ και ξέπλυμα χρήματος βρίσκεται η ελβετική τράπεζα Credit Suisse.
Σύμφωνα με εισαγγελείς του Μιλάνου, η απάτη έγινε μέσω ασφαλιστηρίων που πουλήθηκαν σε Ιταλούς και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την προάσπιση κεφαλαίων εναντίον των αρχών.
Η υπόθεση ξεκινά το 2005, όταν η τράπεζα βοήθησε περίπου 4.000 πελάτες στο να προστατεύσουν κεφάλαια αξίας περίπου 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά, προφανώς, είχαν κερδηθεί παράνομα, κυρίως ως εισόδημα το οποίο ποτέ δεν δηλώθηκε στις ιταλικές αρχές.
Οι πελάτες αγόραζαν συμβόλαια ασφάλισης από θυγατρικές της τράπεζας στο Λίχτενσταϊν και τη Βερμούδα. Το πλάνο τους επέτρεπε να παραβούν τους ελβετικούς κανόνες απόδοσης φόρων σε καταθέσεις στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα είχαν ακόμη την κυριότητα των λογαριασμών μέσω της τράπεζας.
Στην περίπτωση που η έρευνα αποδειχθεί προσοδοφόρα, τότε η Credit Suisse θα υποβληθεί σε χρηματικές ποινές, μέχρι και απαγόρευση των δραστηριοτήτων της στην Ιταλία, αλλά και το προφανές πλήγμα στην φήμη της.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια οι ελβετικές τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εν μέσω της παγκόσμιας προσπάθειας για πάταξη της φοροδιαφυγής. Η Credit Suisse αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιμο ύψος 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ επειδή βοηθούσε Αμερικανούς πολίτες να φοροδιαφύγουν. Επίσης, πλήρωσε 150 εκατ. ευρώ στη Γερμανία το 2011 για τον ίδιο λόγο.
Η ιταλική έρευνα ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια όταν οι ρυθμιστές παρατήρησαν τέτοιες παρατυπίες. Οι αρχές έχουν βρει, επίσης, έναν... οδηγό για εργαζόμενους της τράπεζας για το πώς θα διαχειρίζονται τέτοιες σχέσεις χωρίς να μπλέκονται οι αρχές.