«Καμπάνα» ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας στην Citibank Europe, για παραβιάσεις του κώδικα δανεισμού και παραλείψεις στην καταγραφή και την έγκριση δανείων μέσω πιστωτικών καρτών, που χορηγήθηκαν σε τρία ανώτερα διευθυντικά στελέχη της.
Από την πλευρά της, η Citibank Europe, που λειτουργεί καταστήματα σε όλη την Δυτική Ευρώπη και έχει τα κεντρικά της γραφεία στο Δουβλίνο, εκφράζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε, την ικανοποίησή της για την επίλυση του ζητήματος το οποίο ότι δεν επηρεάζει τους πελάτες της.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ιρλανδικής Κεντρικής Τράπεζας, η Citgroup μετέφερε τα κεντρικά γραφεία της ευρωπαϊκής λιανικής τραπεζικής στο Δουβλίνο από το Λονδίνο, το 2016 οπότε και διαπίστωσε τις παραβιάσεις που εκτείνονταν σε βάθος 5ετίας και ενημέρωσε τη ρυθμιστική αρχή.
Μετά από αίτημα για επιπλέον πληροφορίες, η Citibank ανακάλυψε περιπτώσεις μη εγκεκριμένων δανείων προς ανώτερα στελέχη και εντόπισε σοβαρά και επανειλημμένα λάθη στην καταγραφή των δανείων προς συνδεδεμένα μέρη, προσθέτει η ίδια ανακοίνωση.
Όπως μεταδίδει το Reuters, από την έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα δάνεια χορηγήθηκαν στα διευθυντικά στελέχη με πιο ευνοϊκούς όρους σε σχέση με τα μη συνδεδεμένα μέρη, όμως η ανακριβής καταγραφή σημαίνει ότι η ρυθμιστική αρχή δεν μπορούσε να ελέγξει επαρκώς την έκθεση της Citibank Europe, σε συνδεδεμένα μέρη.