Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ βρίσκονται περισσότεροι από 18.000 φορολογούμενοι με μεγάλα εισοδήματα και περιουσίες ή εκείνοι που έχουν διακινήσει μεγάλου ύψους εμβάσματα στο εξωτερικό.
Στόχος είναι ο εντοπισμός της μεγάλης φοροδιαφυγής με τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και διακίνησης μαύρου χρήματος.
Ειδικότερα, κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους, με βάση και τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα Ελεγκτικά Κέντρα έχουν εκδώσει 4.053 νέες εντολές ελέγχου για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.
Με τις υποθέσεις που είναι ήδη ανοιχτές από τα προηγούμενα, ο συνολικός αριθμός των ελεγχόμενων υποθέσεων στο τέλος του Απριλίου ανέρχεται σε 18.333.
Μόνο μέσα στον Απρίλιο εκδόθηκαν 1.127 νέες εντολές ελέγχου φορολογουμένων μεγάλου πλούτου.
Επίσης από την αρχή του έτους, ολοκληρώθηκαν 2.900 έλεγχοι σε μεγάλους φορολογούμενους στους οποίους επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 219,10 εκατ. ευρώ.
Από τις υποθέσεις που περαιώθηκαν ελεγκτικά το πρώτο τετράμηνο του 2024, για τις 250 υποβλήθηκαν μηνυτήριες αναφορές, καθώς το ύψος της φοροδιαφυγής είναι πάνω από 100.000 ευρώ.
Ωστόσο από τους βεβαιωθέντες φόρους εισπράχθηκαν μόλις 1,26 εκατ. ευρώ. Με την προσθήκη και των υποθέσεων που έχουν κλείσει τα προηγούμενα χρόνια, τα συνολικά έσοδα που έχει εισπράξει η ΑΑΔΕ το πρώτο τετράμηνο του 2024 κινήθηκαν επίσης σε χαμηλά επίπεδα ήτοι σε 23,48 εκατ. ευρώ.
Επίσης μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023, ολοκληρώθηκαν 165 έλεγχοι που αφορούσαν σε υποθέσεις φορολογίας ακινήτων, δηλαδή σε περιπτώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών ή γονικών παροχών ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματικών ποσών και το ποσό των φόρων και προστίμων που βεβαιώθηκαν ανήλθε σε 1,27 εκατ. ευρώ.
Ποιους ελέγχουν τα ΕΛΚΕ
Στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων είναι τα εμβάσματα, τραπεζικοί λογαριασμοί, αδήλωτα εισοδήματα, ακίνητα και κρυφά περιουσιακά στοιχεία. Ειδικότερα, ελέγχονται φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω 4 κριτήρια:
- H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων ανήλθε αθροιστικά σε 1.000.000 έως 1.500.000 ευρώ κάποια χρονιά από την 1η-1-2015 και εντεύθε
- H ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, είναι ποσού 100.000 έως 150.000 ευρώ.
- Τα ποσά των δαπανών για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 200.000 έως 400.000 ευρώ.
- Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους από 100.000 έως 200.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος από το έτος 2015 και μετά
- Επίσης διεξάγονται έλεγχοι επί υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, οι οποίες εξειδικεύονται με αποφάσεις της Α.Α.Δ.Ε..