Μία μεγάλη απάτη με ΦΠΑ αποκαλύφθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, με πρωταγωνιστές έναν πρώην βουλευτή και τραπεζίτη, γνωστό επιχειρηματία της περιοχής και αξιωματικό της ΕΛΑΣ.
Η υπόθεση απασχόλησε την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που διενήργησε πολύμηνη έρευνα και έστειλε το πόρισμα της στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο με εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ, από τις οποίες αποκόμισαν όφελος 35 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο πρωταγωνιστές της απάτης ήταν στο παρελθόν επικεφαλής συνεταιριστικής τράπεζας και είχε εκλεγεί βουλευτής με το "Ποτάμι"
Ως τραπεζίτης ενέκρινε τη χορήγηση δανείων στον επιχειρηματία συνεργό του, χωρίς αυτός να πληροί τα κριτήρια δανειοδότησης.
Ως αντάλλαγμα ο επιχειρηματίας τον βοήθησε με τις εταιρείες του να "ξεπλύνει" αδήλωτο "μαύρο χρήμα" 2 εκατ. ευρώ
Ο επιχειρηματίας σε συνεργασία με στενό συγγενικό του πρόσωπο διαχειριζόταν εταιρείες – «φαντάσματα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού, πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές. Έτσι εισέπραττε ΦΠΑ που δεν δικαιούνταν είτε δεν κατέβαλε φόρο.
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στην υπόθεση εμπλέκεται κι ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του σε "ύποπτες" συναλλαγές
