Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών βρίσκεται εδώ και ενάμισι χρόνο η πώληση της βίλας που είχε στη Σύρο το ζεύγος Παπαντωνίου.
Η πώληση, έγινε το 2016, αλλά σε περίοδο, που δεν θα έπρεπε να έχει φορολογική ενημερότητα καθώς τους είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά στοιχεία και τους είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.
Το… παράδοξο είναι ότι εξασφάλισαν την πολυπόθητη φορολογική ενημερότητα και μάλιστα χειρόγραφη από τη ΔΟΥ Κηφισιάς, με διαδικασίες οι οποίες κίνησαν την περιέργεια του εισαγγελέα.
Η πώληση της βίλας έγινε το 2016, αλλά γνωστοποιήθηκε στις αρχές του 2017, όταν κάποιοι επισήμαναν ότι δεν θα μπορούσε το ζεύγος Παπαντωνίου να λάβει φορολογική ενημερότητα για να ολοκληρώσει τη μεταβίβαση σε Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, με αντίτιμο που εκτιμάται (δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία) μεταξύ 1,5 και 2 εκατ. ευρώ.
Το οικόπεδο 5,5 στρεμμάτων που χτίστηκε η βίλα αγοράστηκε στις 25 Ιουλίου του 2002. Η διώροφη βίλα 224 τ.μ. με πισίνα και απεριόριστη θέα προς Αιγαίο, χτίστηκε το 2006, για να πουληθεί δέκα χρόνια αργότερα, το 2016. Διαθέτει 8 υπνοδωμάτια και μπορεί να φιλοξενήσει 16 άτομα.
Μόλις έγιναν γνωστές οι παράμετροι της πώλησης της βίλας, με εντολή της Εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη διατάχθηκε έρευνα, καθώς η περιουσία του θα έπρεπε να έχει δεσμευθεί από το 2013 καθώς υπήρχαν σοβαρές ποινικές και φορολογικές εκκρεμότητες.
Ειδικότερα, από το 2013 εκκρεμούσε εισαγγελική έρευνα για τον τρόπο απόκτησης των ακινήτων που ουσιαστικά επέτρεπε ή επέβαλλε τη δέσμευση της περιουσίας, αφετέρου οι φορολογικές εκκρεμότητες του ζεύγους ήταν μεγάλες , κάτι που – πιθανόν- έθετε εν αμφιβόλω την φορολογική ενημερότητα που είναι αναγκαία για την μεταβίβασή του.
Η έρευνα αφορά τόσο το αν η πώληση είναι εικονική ή όχι, αλλά και το πως δόθηκε φορολογική ενημερότητα για τη μεταβίβαση του εν λόγω ακινήτου στη Σύρο τη στιγμή που υπήρχαν φορολογικές εκκρεμότητες της οικογένειας Παπαντωνίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκδόθηκαν δύο(!) φορολογικές ενημερότητες, καθώς η πρώτη έληξε, πριν ολοκληρωθούν τα τυπικά για την πώληση του ακινήτου και χρειάστηκε και δεύτερη ενημερότητα, η οποία εκδόθηκε ταχύτατα και έγινε η μεταβίβαση.
Παράλληλα διατάχθηκε ΕΔΕ στη ΔΟΥ Κηφισιάς, ενώ το θέμα έχει φτάσει και στη Βουλή, με ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου. Σύμφωνα με έγγραφο της ΑΑΔΕ, που κατατέθηκε στη Βουλή στις 12 Μαρτίου 2018, παραπέμφθηκαν στο πειθαρχικό συμβούλιο δύο υπάλληλοι της ΔΟΥ Κηφισιάς και όχι η τότε προϊσταμένη της εφορίας όπως διευκρινίζεται στο έγγραφο που υπογράφει ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής και Ανθρώπινου Δυναμικού.
Επίσης, αναφέρει ότι δεν μπορούν να δοθούν λεπτομέρειες, καθώς της υποθέσεως έχουν επιληφθεί οι εισαγγελικές αρχές.
Ακόμη, έρευνα πραγματοποιήθηκε με εντολή του διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή και από τον Οικονομικό Επιθεωρητή της διεύθυνσης Εσωτερικών υποθέσεων της ΑΑΔΕ, το πόρισμα του οποίου υποβλήθηκε στην Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής και Ανθρώπινου Δυναμικού.
Σημειώνεται ότι η βίλα αποκτήθηκε από την εταιρεία η οποία ανήκει σε Ελληνοαμερικανό, ο οποίος δραστηριοποιείται στο Real Estate και σήμερα ενοικιάζεται σε ενδιαφερόμενους τουρίστες για διακοπές.
