Την άσκηση δίωξης κατά του πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας, Μιγκέλ Άνχελ Φερνάντεζ Ορντονέζ και άλλων επτά αξιωματούχων διέταξε το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, γιατί επέτρεψαν στην τράπεζα Bankia να εγγραφεί στο χρηματιστήριο το 2011, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις πως ο όμιλος δεν ήταν βιώσιμος.
Ο Ορντονέζ ήταν επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας από το 2006 ως το 2012 και είχε αναλάβει την αποτυχημένη εισαγωγή στο χρηματιστήριο, η οποία στοίχισε πολλά εκατομμύρια ευρώ σε μικρούς επενδυτές.
Για το σκάνδαλο της Bankia έχουν ασκηθεί διώξεις και στον πρώην υπουργό Οικονομικών της Ισπανίας και γενικό διεθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ροντρίγκο Ράτο.