Θεαματική αύξηση καταγράφει η φοροδιαφυγή, καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μία στις δύο επιχειρήσεις που ελέγχεται εντοπίζεται με φορολογικές παραβάσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021, η Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) πραγματοποίησε 11.282 στοχευμένους επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους σε ισάριθμες επιχειρήσεις και εντόπισε παραβάσεις στις 5.746 από αυτές ή στο 50,9% και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6,32 εκατ. ευρώ.
Ακόμη η ΥΕΔΔΕ ολοκλήρωσε 131 έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ και προχώρησε στην απενεργοποίηση 110 ΑΦΜ φορολογουμένων που διαπιστώθηκε ότι είχαν εμπλακεί στις απάτες ως «εξαφανισμένοι έμποροι». Τα διαφυγόντα έσοδα που εντοπίστηκαν από τις έρευνες ανέρχονται σε 22,38 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ολοκλήρωσε άλλες 611 έρευνες και εντόπισε διαφυγόντα έσοδα συνολικού ύψους 403,46 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) ολοκλήρωσε τη διενέργεια 265 φορολογικών ελέγχων και καταλόγισε ποσά φόρων και προστίμων συνολικού ύψους 116,24 εκατ. ευρώ.
Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) ολοκλήρωσε τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων σε 661 υποθέσεις και κατελόγισε φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 96,41 εκατ. ευρώ.
Μηνύσεις για φοροδιαφυγή και χρέη
Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες, δηλαδή το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), οι Δ.Ο.Υ. και οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) υπέβαλαν συνολικά 1.338 μηνυτήριες αναφορές, για ποινικά αδικήματα φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ. Στις αναφορές αυτές αντιστοιχούν ποσά φοροδιαφυγής, συνολικού ύψους 2,93 δισ. ευρώ.
Για τις υποθέσεις αυτές απέστειλαν αναφορές και προς την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης καί του αδικήματος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος από τους εμπλεκόμενους.
Επίσης, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες εντόπισαν συνολικά 7.895 περιπτώσεις φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ, για τις οποίες υπέβαλαν αναφορές προς την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης καί του αδικήματος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος από τους οφειλέτες. Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των συγκεκριμένων φορολογουμένων ανέρχεται σε 11,78 δισ. ευρώ.
Αντίστροφα, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε προς τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., 2.254 έγγραφα παροχής πληροφοριών για 5.196 πρόσωπα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, προκειμένου να διερευνηθούν τα βασικά αδικήματα φοροδιαφυγής τα οποία διέπραξαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα.