Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν, μεταξύ άλλων, να εκλέξουν οι μέτοχοι της Δομική Κρήτης στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2018.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (13/8/2018) ανακοίνωση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 09ης Αυγούστου 2018, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Δομική Κρήτης Ανώνυμος – Τεχνική – Εμπορική – Ξενοδοχειακή - Βιομηχανική Εταιρεία με ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 77089627000 (πρώην αρ. ΜΑΕ 11565/06/Β/86/20) σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 7η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην έδρα της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (Κορωναίου 14) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) για την χρήση 2017, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2017.
- Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.
- . Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2018.
- Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.
- Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετόχους συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.