Έρευνες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος πραγματοποιεί η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας σε κεντρικές εγκαταστάσεις τραπεζών, όπως τονίζει το Bloomberg.
Η Societe Generale επιβεβαίωσε την έρευνα στις εγκαταστάσεις της, ενώ σύμφωνα με τη Le Monde οι υπόλοιπες τράπεζες είναι οι Natixis, Exane και η βρετανική HSBC.
Τα πρόστιμα αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ, όπως ανέφερε ο οικονομικός εισαγγελέας.
Η υπόθεση έχει να κάνει με τον τρόπο πληρωμής μερισμάτων μέσω των συναλλαγών "cum-cum", το οποίο είναι η πρακτική της ανάληψης μετοχών ενός ξένου επενδυτή σε μια εταιρεία από μια εγχώρια τράπεζα λίγο πριν την πληρωμή μερίσματος, ώστε η τράπεζα να μπορεί να λάβει φοροαπαλλαγή την οποία ο επενδυτής υπό κανονικές συνθήκες δεν θα λάμβανε.
Η εν λόγω έρευνα λαμβάνει χώρα και στη Γερμανία και Γερμανοί εισαγγελείς μετέχουν και στη γαλλική διερεύνηση.