Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ", σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα :
Την Παρασκευή 29/01/2016 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΒΖ ΑΕ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, 5ος όροφος, Θεσσαλονίκη, όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου (8) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.290.554 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.290.554 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,43% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, έλαβε με έγκυρη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1Ο
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 82,43% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:
Α) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:
Δημήτριος Γιαννακίδης
Κρίτων Τσικλιάς
Γεώργιος Λάντζας
Παντελής Μανής
Ιωάννης Καζάκος
Γαβριήλ Κερμανίδης
Πέτρος Γεμιντζής
Β) τον ορισμό της θητείας του νέου Δ.Σ. έως 15/03/2020.
Αποτελέσματα ψηφοφορίας:
Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.290.554
Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,43%
Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.290.544
Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,43%
Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν παρών: 10
Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,00003%
ΘΕΜΑ 2Ο
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 82,43% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., για την ίδια ως άνω θητεία ήτοι έως 15/03/2020, ως εξής:
1. Ιωάννης Καζάκος
2. Γαβριήλ Κερμανίδης
Αποτελέσματα ψηφοφορίας:
Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.290.554
Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,43%
Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.290.544
Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,43%
Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν παρών: 10
Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,00003%
ΘΕΜΑ 3Ο
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 82,43% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, για την ίδια ως άνω θητεία ήτοι έως 15/03/2020, ως εξής:
Παντελής Μανής, πρόεδρος της Επιτροπής.
Ιωάννης Καζάκος, μέλος της Επιτροπής.
Γαβριήλ Κερμανίδης, μέλος της Επιτροπής.
Αποτελέσματα ψηφοφορίας:
Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.290.554
Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,43%
Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.290.544
Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,43%
Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν παρών: 10
Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,00003%