Διακρατικές συμφωνίες με την Κύπρο και την Βουλγαρία ετοιμάζει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου ο ελεγκτικός μηχανισμός να ξεκινήσει τους ελέγχους, σε συνεργασία με τους με τις φορολογικές αρχές των χωρών αυτών.
Στόχος του ΥΠΟΙΚ οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων, με έδρα τη Βουλγαρία, καθώς και την Κύπρο ώστε να εντοπιστούν όσες από αυτές δραστηριοποιούνται ουσιαστικά στην Ελλάδα, αλλά χρησιμοποιούν ως βάση τις εν λόγω χώρες προκειμένου να φοροαποφεύγουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότερες επιχειρήσεις, κυρίως στη Βουλγαρία, εμφανίζουν μηδενική δραστηριότητα και προφανώς δεν απασχολούν εργαζομένους.
Με την υπογραφή της συμφωνίας σύμφωνα με την Καθημερινή η Ελλάδα θα λάβει αναλυτικές λίστα με όλες τις επιχειρήσεις που έχουν ΑΦΜ εκεί.
Όπως αναφέρει κύκλοι του ΥΠΟΙΚ κάνουν λόγο για εξοντωτικά πρόστιμα για τις εικονικές εταιρίες που φαίνεται ότι δραστηριοποιούνται σε Βαλκανικές χώρες. Στελέχη του υπουργείου αναφέρουν ότι υπάρχουν κυκλώματα στη Βόρεια Ελλάδα που "στήνουν" επιχειρήσεις στη Βουλγαρία, στα οποία εμπλέκονται δικηγόροι, λογιστές και μεσίτες. Επίσης αναφέρουν ότι πρόκειται κυρίως για εταιρίες παροχής υπηρεσιών και μικροεπιχειρήσεις.
