Σφίγγει ο κλοιός γύρω από διάφορα πρόσωπα που φέρονται να έχουν νομιμοποιήσει έσοδα από παράνομες δραστηριότητες και συνδέονται με μεγάλες υποθέσεις ποινικού ενδιαφέροντος. Αυτό προκύπτει από τις τελευταίες έρευνες και ενέργειες των δικαστικών αρχών που ασχολούνται με τις λίστες φοροδιαφυγής και δικογραφίες διαφθοράς.
Όπως αναφέρουν δικαστικοί κύκλοι, το επόμενο διάστημα - ύστερα από σχετική κωλυσιεργεία - με ενδιαφέρον αναμένονται στοιχεία έχουν ζητηθεί τόσο για τις λίστες μεγαλοκαταθετών όσο και για τη μεγάλη υπόθεση των στοιχείων του Παναμά (Panama Papers) για τα οποία ήδη έχουν αποσταλεί συγκεκριμένα αιτήματα δικαστικής συνδρομής για «συγκεκριμένες περιπτώσεις» διαχειριστών και δικαιούχων εξωχώριων εταιρειών.
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία, τουλάχιστον 220 υπεράκτιες εταιρείες «ελληνικού ενδιαφέροντος» με εμπλεκόμενους, είτε δικαιούχους, είτε στελέχη, είτε διαχειριστές τους, περίπου 400 πρόσωπα βρίσκονται στην περιβόητα πλέον Panama Papers.
Άκρως μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εταιρειών «κυπριακού ενδιαφέροντος» καθώς ανέρχεται στις 6.000(!), δικαστικές πηγές ωστόσο επισημαίνουν πως η εμπλοκή Ελλήνων είναι εμφανής και σε αυτές τις εταιρείς σε σημαντικό ποσοστό. Ως εκ τούτου, πολλά αιτήματα δικαστικής συνδρομής των Οικονομικών Εισαγγελέων απευθύνονται στις κυπριακές αρχές.
Εισαγγελικές πηγές, μάλιστα, υποστηρίζουν πως οι δικαστικοί λειτουργοί που ασχολούνται με αυτές τις υποθέσεις έχουν σαφή εικόνα για «πρόσωπα, τρόπους και διαδρομές χρημάτων». Άλλωστε, σε κάποιες περιπτώσεις, πρόσωπα που καταγράφονται σε μία λίστα τελικά εμφανίζονται και σε άλλη, όπως και πρόσωπα που εμπλέκονται ως παρέχοντες υπηρεσίες σε μία υπόθεση δωροδοκίας εμφανίζονται και σε ανάλογες υποθέσεις.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, μία τέτοια περίπτωση αποτελεί δικηγόρος ήδη κατηγορούμενος σε υποθέσεις διαφθοράς, καθώς φέρεται να παρείχε "δρόμους-τρόπους" απόκρυψης παράνομων αμοιβών, ο οποίος εμφανίζεται και στα Panama Papers ως διαχειριστής υπεράκτιας εταιρείας
Τι γίνεται με την λίστα Μπόργιανς
Η πρόσφατη απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην Υπουργού, Γιάννου Παπαντωνίου συνδέεται με την λίστα Μπόργιανς, καθώς Εισαγγελία Διαφθοράς φαίνεται να εντόπισε αποκλίσεις στα οικονομικά στοιχεία που δήλωνε ο πρώην υπουργός με ποσά καταθέσεων που καταγράφονται στα επίμαχα αρχεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει πρόοδος και από αυτήν την λίστα, μια έρευνα που θεωρείται εξίσου σημαντική για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Όπως γίνεται γνωστό, τέλος, τα στοιχεία έχουν παραδοθεί στις ελληνικές αρχές από τον υπουργό Οικονομικών του γερμανικού κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας-Βεσταφαλίας Βάλτερ Μπόργιανς και ήδη περισσότεροι από 1.000 καταθέτες έχουν βρεθεί είτε ενώπιον των οικονομικών εισαγγελέων ή των φορολογικών αρχών για υποθέσεις φοροδιαφυγής