Στο "μικροσκόπιο" της Επιτροπής Κεφαλαιαγορές μπαίνουν οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) που πραγματοποιούν συναλλαγές στο εξωτερικό με αντικείμενο νομίσματα (forex), κρυπτονομίσματα, παράγωγα και συμβόλαια σε εμπορεύματα.
"Καμπανάκι συναγερμού" σήμανε στην Επιτροπή μετά τα ευρήματα ελέγχων στην ΕΠΕΥ "Ardu Prime", στην οποία επεβλήθη την Παρασκευή προσωρινή αναστολή λειτουργίας και τοποθετήθηκε επίτροπος, με κατεπείγουσα απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς.
Για την συγκεκριμένη εταιρεία υπήρχαν από τον Ιούλιο πληροφορίες ότι διαπιστώθηκε παραποίηση των οικονομικών στοιχείων της με ψευδείς βεβαιώσεις εισφοράς κεφαλαίων σε ΑΜΚ θυγατρικών της.
Οι έλεγχοι καθυστέρησαν και "ο κόμπος έφθασε στο χτένι" την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η Εκτελεστική Επιτροπή αναγκάστηκε να παρέμβει, χωρίς να περιμένει σύγκληση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Από την "Ardu Prime" υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο στα οικονομικά στοιχεία της και ότι το άνοιγμα που διαπίστωσε η Επιτροπή δεν είναι πραγματικό, αλλά οφείλεται σε διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων. Η εταιρεία θα υποβάλει υπόμνημα, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει "τρύπα" στα οικονομικά της και ότι υπερκαλύπτει τον απαιτούμενο δείκτη εποπτικών κεφαλαίων.
Οπως αναφέρεται, στις 31 Ιανουαρίου 2023 κοινοποιήθηκε στην "Ardu Prime" απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την οποία η ΕΠΕΥ παρέλειψε να αφαιρέσει από τα ίδια κεφάλαια τις συμμετοχές της στις θυγατρικές εταιρίες AP Properties, Ardu USA και Ardu UK, που θα διαμόρφωνε την καθαρή της θέσε σε αρνητική κατά 139.000 ευρώ.
Η υπόθεση αυτή γίνεται αφορμή για να αναλάβει δράση επιτροπή, ελέγχοντας τις ΕΠΕΥ που "ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια", παρέχοντας σε επενδυτές τη δυνατότητα τοποθετήσεων (ή "τζόγου") σε πλήθος παραγώγων, σε κρυπτονομίσματα, forex και συμβόλαια εμπορευμάτων.