Αναζητώντας στοιχεία για φοροδιαφυγή και διοχέτευση - νόμιμου ή μαύρου - χρήματος σε ελβετικές τράπεζες, ο ΣΔΟΕ πραγματοποίησε έφοδο στην κατοικία του πρώην επικεφαλής του ΤΧΣ Χρήστου Σκλαβούνη, ο οποίος υπήρξε επί πολλά χρόνια στέλεχος της UBS. Η έφοδος πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου, στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής προσπάθειας για τον εντοπισμό κεφαλαίων που δεν έχουν φορολογηθεί. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν υπολογιστές, ψηφιακοί δίσκοι και έγγραφα.
Το γεγονός αποκάλυψαν οι Financial Times σε εκτενές ρεπορτάζ. Οι πληροφορίες της βρετανικής εφημερίδας επιβεβαιώθηκαν από την κυβερνητική εκπρόσωπο, η οποία τόνισε ότι υπάρχει στενή συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές και αξιοποιείται κάθε δυνατότητα για τον εντοπισμό και τη φορολόγηση μαύρου χρήματος.
Ο κ. Σκλαβούνης ήταν επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής της UBS στην Ελλάδα μέχρι τον διορισμό του τον Μάιο το 2013 στη θέση του επικεφαλής του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Παραιτήθηκε τον Μάρτιο του 2015, μετά τον σχηματισμό της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Η έρευνα στην Ελλάδα βασίζεται σε πληροφορίες από λογαριασμούς του καταστήματος της UBS στη Γενεύη, που περιλαμβάνονται σε CD. Το CD αγόρασαν το 2012 γερμανικές αρχές και το έδωσαν στην Αθήνα. Από τη διασταύρωση στοιχείων του λογαριασμού και ημερομηνιών γέννησης στη λίστα αυτή, με τα εγχώρια αρχεία για τις μεταφορές στο εξωτερικό, οι ελληνικές αρχές δημιούργησαν λίστα 1.000 υπόπτων για φοροδιαφυγή, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα των FT.
Οι φορολογικές υπηρεσίες πολλών χωρών της ΕΕ, όπως και οι ελληνικές, εξετάζουν επίσης τον ρόλο της UBS και των τραπεζιτών της. Ελπίζουν πως θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερα στοιχεία λογαριασμών από τα γραφεία της UBS στη Ζυρίχη και το Λουγκανο, αλλά και από τις δραστηριότητες της τράπεζας σε Λουξεμβούργο και Σιγκαπούρη.
Στις αρχές Ιουλίου η UBS είχε γνωστοποιήσει πως έλαβε εντολή από τις ελβετικές αρχές να παραδώσει πληροφορίες για λογαριασμούς Γάλλων πολιτών, κατόπιν αιτήματος από το Παρίσι. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των νέων κανόνων που θα τεθούν σε ισχύ από το 2017, όλες οι ελβετικές τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να δίνουν φορολογικές πληροφορίες.
Γεροβασίλη: Το δημόσιο συμφέρον
Για την έφοδο του ΣΔΟΕ στο σπίτι του πρώην επικεφαλής του ΤΧΣ και για τις έρευνες κατά της φοροδιαφυγής, η κυβερνητική εκπρόσωπος Ολγα Γεροβασίλη έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό, να χτυπήσει αποφασιστικά τη διαφθορά και τη διαπλοκή σε αυτόν τον τόπο.
Η υπόθεση που αποκαλύπτουν σήμερα οι Financial Times, σχετικά με τις πρακτικές της τράπεζας UBS και των στελεχών της στην Ελλάδα, είναι ακόμα μία περίπτωση στην οποία οι ελληνικές αρχές κινήθηκαν με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα έχοντας ως γνώμονα την απόδοση δικαιοσύνης.
Είναι δεδομένο ότι η ελληνική πολιτεία θα αξιοποιήσει όλους τους διαύλους επικοινωνίας καθώς και την τεχνογνωσία άλλων χωρών που έχουν πετύχει απτά αποτελέσματα στη μάχη απέναντι στην αυθαιρεσία των τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και αυτήν των επιφανών πελατών τους που επιλέγουν να φοροδιαφεύγουν.
Είναι επίσης σαφές ότι το ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος του, προς πάσα κατεύθυνση. Διότι η χώρα και οι πολίτες της δεν μπορούν να είναι διαρκώς όμηροι των κυκλωμάτων της διαφθοράς.
Όπως στις περιπτώσεις των ήδη γνωστών λιστών, Λαγκάρντ και Μπόργιανς, οι ελληνικές αρχές θα πράξουν τα δέοντα και με ταχύτατες διαδικασίες έτσι ώστε να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον.
Η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης η οποία αμερόληπτα και ανεξάρτητα, θα εξετάσει το σύνολο των στοιχείων και των πιθανών παραβάσεων που προκύπτουν από αυτά».
