Μεγάλη επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στο κτίριο κεντρικών γραφείων της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, όπου πραγματοποιείται έρευνα για ξέπλυμα χρήματος.
Οπως μεταδίδουν το Bloomberg και το γερμανικό κρατικό ραδιόφωνο, 170 κρατικοί λειτουργοί, δικαστικοί, εισαγγελείς και αστυνομικοί εισέβαλαν το πρωι στα γραφεία της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας, μπλόκαραν ηλεκτρονικά συστήματα, κλείδωσαν υπολογιστές και ερευνούν τα αρχεία συναλλαγών.
Η γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού κλάδου Bafin είχε ζητήσει από την Deutsche Bank να παράσχει πληροφορίες για τις συναλλαγές της με την Danske Bank, η οποία εμπλέκεται σε σκάνδαλο που συνδέεται με ξέπλυμα χρήματος. Δύο εργαζόμενοι της Deutsche είναι ύποπτοι στην υπόθεση.
Οι οικονομικοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Deutsche Bank βοηθούσε πελάτες της να ιδρύουν off shore σε φορολογικούς παραδείσους για να γλιτώνουν φόρους και τους διευκόλυνε στη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών, καταστρατηγώντας τη νομοθεσία.
Η τράπεζα έχει επιβεβαιώσει ότι λειτουργούσε ως ανταποκρίτρια τράπεζα για την Danske Bank στην Εσθονία.
«Ο ρόλος μας είναι να διεκπεραιώνουμε πληρωμές για τη Danske Bank, Τερματίσαμε αυτή τη σχέση το 2015 αφού εντοπίσαμε ύποπτη δραστηριότητα», δήλωσε εκπρόσωπος της Deutsche Bank.
Η μετοχή της Deutsche Bank υποχωρεί αυτή την ώρα κατα 4%.