Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων 24 καταθετών της λίστας Μπόργιανς, η οποία εστάλη πρόσφατα στις ελληνικές αρχές από το κρατίδιο Ρηνανίας- Βεσφαλίας, έχουν προχωρήσει οι ελληνικές αρχές. Στη λίστα οι ελεγχόμενοι έχουν καταθέσεις που ξεκινούν από 1,5 εκατ. ευρώ και φθάνουν ως τα 12 εκατ.
Το ειδικό κλιμάκιο των εισαγγελέων που έχει αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό αφορολόγητου και μαύρου χρήματος, έχει ταυτοποιήσει το σύνολο σχεδόν των λογαριασμών για τους 10.500 καταθέτες της λίστας. Ο σκοπός είναι να έρθουν στα άδεια κρατικά ταμεία περί τα 100 εκατ. ευρώ – αυτό είναι το ποσό που υπολογίζεται ότι θα εισπραχθεί.
Το κλιμάκιο των εισαγγελέων «τρέχει» τις εν λόγω έρευνες, υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρη και αποτελείται από τους εισαγγελείς Ιωάννη Δραγάτση, Ελένη Τουλουπάκη, Γιώργο Καλούδη και Χρήστο Ντζούρα.
Στο πλαίσιο των ερευνών οι οικονομικοί εισαγγελείς σε αρκετές περιπτώσεις διαπίστωσαν μεγάλες καταθέσεις και μικρές φορολογικές δηλώσεις. Έτσι, αποφάσισαν να καλέσουν τους πρώτους καταθέτες με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόποινης πράξης. Κάποιοι καλούνται ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή και άλλοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σκοπός είναι να καταβληθούν οι φόροι και τα πρόστιμα από τους καταθέτες που δεν έχουν δηλώσει τα χρήματά τους και να αποφευχθεί – αφού -πληρώσουν - εμπλοκή τους με την ποινική Δικαιοσύνη.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από το γραφείο των οικονομικών εισαγγελέων αποστέλλονται σε καθημερινή βάση τουλάχιστον εκατό κλήσεις προς ελεγχόμενους προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τον τρόπο απόκτησης των χρημάτων τους.
Οι κλήσεις αποστέλλονται τόσο σε καταθέτεις της λίστας Ρηνανίας- Βεσφαλίας, όσο και σε καταθέτες της «λίστας των χαρτοφυλακίων» η οποία περιλαμβάνει καταθέτες που αγόρασαν ομόλογα αλλοδαπού δημοσίου, κυρίως ΗΠΑ και Γερμανίας και στη συνέχεια τα έβγαλαν στο εξωτερικό.
